ಇಸಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಟಾಪ್ 30 ದಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಕ್ವಿಂಟ್ ವರದಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಿಂದ 24 ಜನವರಿ 2024 ರವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ 30 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸೇವೆಗಳು : ಸಂಸ್ಥೆಯು 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ಮತ್ತು 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರ ನಡುವೆ Rs 1368 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಉಪ-ವಿತರಕರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 409 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. .
ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಉದ್ಯಮಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MEIL) ನ ಬಹು ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು . ಅಂದಿನಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 966 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಲ್ದಿಯಾ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 377 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಿ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು.
ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ತಲ್ವಾಂಡಿ ಸಾಬೋ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಟಿಎಸ್‌ಪಿಎಲ್) ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಗುಂಪು ಒಟ್ಟು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯಶೋದಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ : ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ 2020 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐಟಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ 162 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
DLF ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪರ್ ಕಂಪನಿಯು 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 2019ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ, ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಪರ್‌ಟೆಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ತನ್ನ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿತು.
ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ED JSPL ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 123 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರೀನ್‌ವುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರೀನ್‌ವುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 105 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್: ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾ. ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಸಬಿತಾ ಇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
IFB ಆಗ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟಿಲರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ IFB ಆಗ್ರೋ, ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (DGGST) ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಲಯ ಘಟಕವು ಕಂಪನಿಯ ನೂರ್ಪುರ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ‘ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ’ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಬಿಎಫ್ ಆಗ್ರೋ ಒಟ್ಟು 92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ನೂರ್ಪುರ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಆಗಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜಗದೀಪ್ ಧಂಖರ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
NCC ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಡಿವಿ ಎಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ದಿವಿಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಅಂದಿನಿಂದ 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಯುಪಿಎಲ್‌ನ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅರಬಿಂದೋ ಫಾರ್ಮಾ : ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅರಬಿಂದೋ ಫಾರ್ಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮದ್ಯ ನೀತಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
